12.08.2022, 21:06
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Marokko steigen an.
Offiziellen Angaben zufolge ist die Zahl der Meldungen über Verdachtsfälle von Geldwäscheaktivitäten und Terrorismusfinanzierung in Marokko stark angestiegen.
Laut dem Jahresbericht der Cellule de traitement des données financières der Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), die im Juni letzten Jahres die Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) ersetzt hat, jedoch mit größeren, an die internationalen Anforderungen angepassten Vorrechten, beliefen sich die Verdachtsfälle im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Jahr 2020 auf insgesamt 2.137, was einem Anstieg von 23% im Vergleich zu 2019 entspricht.
Die ANRF, erklärte weiter, dass ihre Zahl im Jahr 2019 bei 1.737 und im Jahr 2018 bei rund 1.088 lag und dass 2017 nur 722 Fälle, 2016 427 Fälle und 2015 rund 318 Verdachtsfälle gemeldet wurden. Der oben genannte Bericht ergab, dass die mutmaßlichen Geldwäschefälle im Jahr 2020 prozentual am stärksten dominierten, ihre Zahl erreichte 2 113, gegenüber 24 Fällen im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung. Im selben Dokument heißt es, dass die Gesamtzahl der Abrechnungen seit 2009, als die Finanzeinheit eingerichtet wurde, etwa 7.117 Fälle im Zusammenhang mit Geldwäsche und 189 Fälle im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung erreicht hat.
Im Jahr 2020 verstärkte die Finanzeinheit ihre Bemühungen, so viele betroffene Institutionen aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor wie möglich zu erreichen, um das Bewusstsein für die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu schärfen. Leistungsinstitutionen (Zahlungs- und Geldtransferdienste) stehen mit einem Anteil von 53,9% im Gegensatz zu den Vorjahren an der Spitze der Liste der Melder, die der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verdächtigt werden.
Dies ist auf die zunehmende Nutzung dieser Dienstleistungen bei den Maßnahmen zurückzuführen, die durch die Gesundheitskrise im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus auferlegt wurden. An zweiter Stelle stehen Bankinstitute mit einem Anteil von 40,1 % an der Gesamtzahl der verdächtigen Meldungen, die die Einheit im Jahr 2020 erhalten hat. Es sei darauf hingewiesen, dass der Jahresbericht der ANRF, einer dem Regierungschef unterstellten administrativen Finanzfahndungsstelle zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, für die Auflage 2020 dem Premierminister Aziz Akhannouch im Februar dieses Jahres übergeben und erst kürzlich auf der offiziellen Website veröffentlicht wurde.
Offiziellen Angaben zufolge ist die Zahl der Meldungen über Verdachtsfälle von Geldwäscheaktivitäten und Terrorismusfinanzierung in Marokko stark angestiegen.
Laut dem Jahresbericht der Cellule de traitement des données financières der Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), die im Juni letzten Jahres die Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) ersetzt hat, jedoch mit größeren, an die internationalen Anforderungen angepassten Vorrechten, beliefen sich die Verdachtsfälle im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Jahr 2020 auf insgesamt 2.137, was einem Anstieg von 23% im Vergleich zu 2019 entspricht.
Die ANRF, erklärte weiter, dass ihre Zahl im Jahr 2019 bei 1.737 und im Jahr 2018 bei rund 1.088 lag und dass 2017 nur 722 Fälle, 2016 427 Fälle und 2015 rund 318 Verdachtsfälle gemeldet wurden. Der oben genannte Bericht ergab, dass die mutmaßlichen Geldwäschefälle im Jahr 2020 prozentual am stärksten dominierten, ihre Zahl erreichte 2 113, gegenüber 24 Fällen im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung. Im selben Dokument heißt es, dass die Gesamtzahl der Abrechnungen seit 2009, als die Finanzeinheit eingerichtet wurde, etwa 7.117 Fälle im Zusammenhang mit Geldwäsche und 189 Fälle im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung erreicht hat.
Im Jahr 2020 verstärkte die Finanzeinheit ihre Bemühungen, so viele betroffene Institutionen aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor wie möglich zu erreichen, um das Bewusstsein für die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu schärfen. Leistungsinstitutionen (Zahlungs- und Geldtransferdienste) stehen mit einem Anteil von 53,9% im Gegensatz zu den Vorjahren an der Spitze der Liste der Melder, die der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verdächtigt werden.
Dies ist auf die zunehmende Nutzung dieser Dienstleistungen bei den Maßnahmen zurückzuführen, die durch die Gesundheitskrise im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus auferlegt wurden. An zweiter Stelle stehen Bankinstitute mit einem Anteil von 40,1 % an der Gesamtzahl der verdächtigen Meldungen, die die Einheit im Jahr 2020 erhalten hat. Es sei darauf hingewiesen, dass der Jahresbericht der ANRF, einer dem Regierungschef unterstellten administrativen Finanzfahndungsstelle zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, für die Auflage 2020 dem Premierminister Aziz Akhannouch im Februar dieses Jahres übergeben und erst kürzlich auf der offiziellen Website veröffentlicht wurde.
MfG
Marco Wensauer
Marco Wensauer